Từ khóa: tội rửa tiền

Trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại?

Bài viết tập trung làm rõ trách nhiệm hình sự của pháp nhân theo quy định của pháp luật hình sự Việt Nam, qua đó giúp người đọc hiểu được trong những trường hợp nào pháp nhân thương mại có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, các điều kiện phát sinh trách nhiệm cũng như các loại tội phạm mà pháp nhân có thể phải chịu. Đồng thời, bài viết nêu các hình phạt áp dụng đối với pháp nhân, mối quan hệ giữa trách nhiệm của pháp...

Rửa tiền là gì? Tội rửa tiền trong hoạt động kinh doanh?

Rửa tiền không chỉ là hành vi nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tài sản mà còn là “cửa ngõ” để các tội phạm nghiêm trọng, đặc biệt là tham nhũng, ma túy, buôn lậu, đánh bạc công nghệ cao… len lỏi vào nền kinh tế. Trong môi trường kinh doanh hiện đại, các giao dịch tài chính phức tạp, hệ thống thanh toán đa dạng và sự phát triển của công nghệ khiến hành vi rửa tiền ngày càng tinh vi....