Từ khóa: thao túng thị trường chứng khoán

TỘI SỬ DỤNG THÔNG TIN NỘI BỘ ĐỂ MUA BÁN CHỨNG KHOÁN

Sử dụng thông tin nội bộ để mua, bán chứng khoán nhằm mục đích kiếm lợi nhuận không phải tình trạng hiếm gặp. Người thực hiện hành vi này thường là những cá nhân có chức trách, vị trí có khả năng biết hoặc nắm được thông tin nội bộ, thực hiện mua bán chứng khoán cho mình hoặc người khác bằng thông tin nội bộ ấy và dẫn đến hậu quả là các nhà đầu tư chứng khoán bị thiệt hại....

TỘI LÀM GIẢ TÀI LIỆU TRONG HỒ SƠ CHÀO BÁN, NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN

Hành vi làm giả tài liệu trong hồ sơ chứng khoán là hành vi tạo lập giả các tài liệu trong hồ sơ chào bán, niêm yết chứng khoán nhằm thu lợi bất chính. Đây là hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động chứng khoán...

TỘI THAO TÚNG THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Thao túng thị trường chứng khoán là hành vi cố ý tạo ra sự giả tạo trong giá cả, khối lượng giao dịch hoặc thông tin nhằm đánh lừa nhà đầu tư, thu lợi bất chính. Các hình thức phổ biến bao gồm: giao dịch ảo (wash trading), bơm thổi giá (pump and dump), phát tán tin đồn sai lệch... Hành vi này vi phạm pháp luật, gây mất cân bằng thị trường, làm tổn hại niềm tin của nhà đầu tư và có thể dẫn đến hậu quả nghiêm...

TỘI GIAN LẬN TRONG KINH DOANH BẢO HIỂM

Tội gian lận tiền bảo hiểm là hành vi cố ý cung cấp thông tin giả mạo, tạo hồ sơ khống hoặc dàn dựng sự cố nhằm chiếm đoạt tiền bồi thường từ các công ty bảo hiểm. Hành vi này có thể xảy ra ở nhiều loại hình bảo hiểm như bảo hiểm y tế, bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm tài sản…. Gian lận bảo hiểm không chỉ gây tổn thất cho doanh nghiệp mà còn làm tăng chi phí bảo hiểm cho người tham gia...